1樓：ry似錦
《中華人民共和國反洗錢法》現行法規設定了「大額」和「可疑交易」的標準：
一、法人、其他
內組容織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
二、金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；
三、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。
2樓：匿名使用者
一般情況，幾萬元基本可以忽略。
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有
3樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
一天向一個賬戶轉賬多少金額,反洗錢中心就會關注
4樓：evk麥
據介紹，多數國家在法律中對大額交易規定了數額的下限，對限額以上的資金交易
回須向國家金融情報機答構報告。此外，為限制現金在經濟、社會生活中的使用範圍，各國在反洗錢法律制度中，都規定一個大額現金交易標準，凡超過這一標準必須使用銀行轉賬或支付系統，並要報告。
中國人民銀行已釋出並實施的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，已引入了這一制度。現行法規也設定了「大額」和「可疑交易」的標準，以人民幣為例，以下三種情形下屬於人民幣大額交易：法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。
5樓：荒野中的獅子
複製貼上的能不能省省。
首先要搞懂什麼是洗錢，洗錢就是轉移非法**的版資金。和你資金數權額多大有關係嗎？沒有，有關係的是你資金的**。
合法的不說了，非法資金**，大額你肯定跑不掉，因為這類資金轉移商業銀行都要上報央行，商業銀行自己也不能確定你是不是在洗錢，為什麼？因為工行和農行是兩個法人，兩家單位不是同一家單位，不能相互檢視對方的賬戶清空。央行就不同了，央行有各大商業銀行清分、清算的資料，因此大額資金轉移時上報央行，央行找各類資料一比對，很容易就查出資金**。
再說小額的，其實洗錢最猖獗也最難以監管的就是小額現金轉移。這不難理解，你買一萬個假身份證，然後開一萬個假帳戶，再把你賭博、開妓院、**、搶劫、勒索等搞來的黑錢，一筆100~200現金地存入這一萬個賬戶。再開一家奶茶店，每個假帳戶用支付寶一天假裝買一杯奶茶，每杯十元，這樣你作為奶茶店的老闆，當天就有十萬元「合法收入」了。
單筆金額越小越好，當日總金額越大越好，賬戶越散越好，越不容易查到，這才叫洗錢。大額非法資金單筆轉移，這不叫洗錢，這叫逗比。
中國人民銀行反洗錢職責主要有？
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
6樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行反洗錢監管的方式
7樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
8樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
工資金額超過多少就會扣稅，工資超過多少才交稅？
2011年9月1日起，中國內地個稅免徵額調至3500元。1 適合個人工資 薪金應納個人所得稅2011年9月1日起，中國內地個稅免徵額調至3500元。2 級數全月應納稅所得額稅率 速算扣除數 3 不超過500元 5 4 超過500元至2000元 10 5 超過2000元至5000元 15 6 超過50...
工程超過多少萬要招標，工程超過多少萬要招標知識
根據 工程建設專案招標範圍和規模標準規定 事項執行。多少萬以上必須公開招標，多少萬以上必須公開招標知識 工程建設專案招標範圍和規模標準規定 各類工程建設專案，達到下列標準之一的，必須內進容 行招標 1 施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的 2 重要裝置 材料等貨物的採購，單項合同估算 在100...
到幾點，超過多少分貝算擾民，晚上超過多少分貝屬於擾民
中國現行的國家標準為 gb 3096 2008 聲環境質量標準 規定了五類聲環境功能區的環境噪聲限值及測量方法，適用於聲環境質量評價與管理。噪聲限值規定 類別晝間 夜間0類 50分貝 40分貝 1類55分貝 45分貝 2類60分貝 50分貝 3類65分貝 55分貝 4類70分貝 55分貝 各類標準的...