1樓：小嫣老師
擴充套件資料中國央行釋出了《金融機構反洗錢規定》，自2023年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。
包括政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化。
規定指出，上述金融機構應建立客戶身份登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業務的客戶的身份。不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
人民網- 央行出臺金融機構反洗錢規定 3月1日起施行公認反洗錢協會-認證程式
銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼**？
2樓：紅日張彥芳
"中國銀行業從業人員資格認證" 它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試，該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標準、考試製度、資格稽核和繼續教育。
考試科目為公共基礎、個人理財、風險管理、個人貸款和公司信貸，其中公共基礎為基礎科目，其餘為專業科目。考生可自行選擇任意科目報考。按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過"公共基礎"考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。
3樓：中公教育
您好，中公教育為您服務。
你說的是從業資格考的內容就是隨著從業考試考，專要是內部人員的培訓考屬試就是銀行安排了，試卷是否同意看招考的單位的組織情況，網上考也是組織起來統一考試，具體都要看是什麼考試的情況
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
4樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
5樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
什麼是反洗錢系統,銀行反洗錢系統是什麼
反 洗 錢 系統就是 一個通過技術手段來達到反 洗 錢業務目的的應用系版統。反 洗 錢系統的操作權需要從兩方面來說 大額可疑機制 無論是對公 就是兩家企業間 還是對私 也就是個人 發生的任何交易,只要有交易發生了,涉及到動戶 也就是你的帳戶有資金出入 了,那麼在一段時間後,反 洗 錢系統會根據交易情...
做車貸，貸款專員查銀行徵信提示，反洗錢1 2類是什麼意思？多久才能恢復正常。勞煩專業人士幫忙解釋
指貸款人向申請購買汽車的 借款人發放的貸款。汽車消費貸款是銀行對在其特約經銷商處購買版汽車的權購車者發放的人民幣擔保貸款的一種新的貸款方式。汽車消費貸款利率就是指銀行向消費者也就是借款人發放的用於購買自用汽車 不以營利為目的的家用轎車或7座 含 以下商務車 的貸款數額與本金的比例。利率越高，那麼消費...
銀行從業資格證有用嗎銀行從業資格證對於進銀行工作有多大的作用？
雖然不是全部銀行都要求要擁有銀行從業資格證，不過部分銀行的招聘公告上也有說明擁有這個證書有優勢，所以多瞭解一下銀行從業的知識對於想要進入銀行工作來說還是有幫助的。銀行從業資格考試實行2次為一個週期的滾動管理辦法，需在主辦方舉辦的連續兩次考試中通過考試才能取得證書。因此成績有效期為一年，成績只保留到下...