1樓：匿名使用者
時間，訂單號，訂單狀態，商品名稱，商品數量，單價，金額，付款狀態，物流狀態
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》的全文是什麼？
客戶關係管理都包含什麼內容呢？通常如何來做？
2樓：匿名使用者
客戶關係管理系統是幫助企業「獲取客戶」、「留住客戶」和「將客戶盈利」最大化的軟體工具。可幫
3樓：匿名使用者
1、客戶管理：整合企業內外的客戶資源、客戶資料集中管理，防止因人員流動帶來的客戶資源流失，確保業務的繼承性。功能實現客戶管理、聯絡人管理、聯絡跟進記錄管理、跟進提醒管理、客戶共性特點分析等。
2、銷售管理：從首次接觸客戶，通過一系列跟進方法，最終與客戶簽約的過程管理。功能實現**管理、訂單管理、應收款、收款、發票、發貨、銷售分析與往來的合同管理等；
3、售後服務管理：產品交付客戶使用後，為客戶提供服務跟進管理。
4、競爭對手管理：功能實現競爭對手資料存檔管理，競品的產品、品牌、競爭區域、**活動、產品**、突出優勢，存在的嚴重不足等。
5、費用管理：所有費用與客戶、人員和具體的專案關聯，瞭解各個業務的費用進展，為來年費用預算提供客觀的決策依據。
6、通訊中心：支援列印信封標籤，支援郵件、簡訊、傳真**、簡訊訂閱和簡訊稽核等功能
7、資訊中心：靈活易用的網上公告板，使用者可以通過它釋出各類公告資訊和通知等；
8、人事管理：部門與人員資訊管理，記錄員工關鍵事件與績效考核企業內部費用管理；
9、我的辦公室：文件集中管理，個人行程安排，實現無紙化辦公，降低企業辦公成本；
10、許可權管理：操作許可權和查詢許可權相分離，由企業自定義進行許可權分配；
11、商品管理：在銷商品建立存檔。
12、自定義功能，能滿足企業個性化欄位的設定需要。
4樓：良飛人在
跟進，溝通，管理，回饋，整理，總結
反洗錢內部控制制度包括哪些內容 客戶
5樓：匿名使用者
反洗錢內部控制制度內容包括：
1、金融機構按照規定建立的客戶身份識別制度；
2、大額交易和可疑交易報告制度；
3、客戶身份資料和交易記錄儲存制度等反洗錢預防、監控制度。
反洗錢內部控制制度是***有關金融監督管理機構對所監督管理的金融機構提出的一種反洗錢的內部制度。
擴充套件資料
《中華人民共和國反洗錢法》
第二十三條
***反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關檔案和資料。
調查可疑交易活動時，調查人員不得少於二人，並出示合法證件和***反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。調查人員少於二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查。
第二十四條
調查可疑交易活動，可以詢問金融機構有關人員，要求其說明情況。詢問應當製作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對。
記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正。被詢問人確認筆錄無誤後，應當簽名或者蓋章；調查人員也應當在筆錄上簽名。
第二十五條
調查中需要進一步核查的，經***反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批准，可以查閱、複製被調查物件的賬戶資訊、交易記錄和其他有關資料；
對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的檔案、資料，可以予以封存。調查人員封存檔案、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
第二十六條
經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經***反洗錢行政主管部門負責人批准，可以採取臨時凍結措施。偵查機關接到報案後，對已依照前款規定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續凍結。
偵查機關認為需要繼續凍結的，依照刑事訴訟法的規定採取凍結措施；認為不需要繼續凍結的，應當立即通知***反洗錢行政主管部門，***反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。
臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照***反洗錢行政主管部門的要求採取臨時凍結措施後四十八小時內，未接到偵查機關繼續凍結通知的，應當立即解除凍結。
6樓：有舍有得
確保反洗錢工作制度有效執行的內部審計和稽核制度；客戶身份識別程式、報告大額和可疑交易流程、儲存客戶身份資料和交易記錄制度；
反洗錢工作保密制度；保證董事會和高階管理層及時掌握反洗錢工作情況的報告制度及員工反洗錢定期培訓計劃等。
《反洗錢法》第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
第四條 ***反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作。***有關部門、機構在各自的職責範圍內履行反洗錢監督管理職責。
***反洗錢行政主管部門、***有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。
第五條 對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易資訊，應當予以保密；非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易資訊，只能用於反洗錢行政調查。
司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易資訊，只能用於反洗錢刑事訴訟。
第六條 履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。
第七條 任何單位和個人發現洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
第八條 ***反洗錢行政主管部門組織、協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測，制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章，監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況，在職責範圍內調查可疑交易活動，履行法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
***反洗錢行政主管部門的派出機構在***反洗錢行政主管部門的授權範圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監督、檢查。
第九條 ***有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
第十五條 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
第十六條 金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。
金融機構在與客戶建立業務關係或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明檔案，進行核對並登記。
客戶由他人**辦理業務的，金融機構應當同時對**人和被**人的身份證件或者其他身份證明檔案進行核對並登記。
與客戶建立人身保險、信託等業務關係，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明檔案進行核對並登記。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。
任何單位和個人在與金融機構建立業務關係或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明檔案。
第十九條 金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄儲存制度。
在業務關係存續期間，客戶身份資料發生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業務關係結束後、客戶交易資訊在交易結束後，應當至少儲存五年。
金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易資訊移交***有關部門指定的機構。
第二十條 金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。
金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢資訊中心報告。
第二十一條 金融機構建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度的具體辦法，由***反洗錢行政主管部門會同***有關金融監督管理機構制定。金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由***反洗錢行政主管部門制定。
第二十二條 金融機構應當按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。
7樓：
一般包括：客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄儲存內部操作規程，反洗錢工作保密制度，確保反洗錢工作制度有效執行的內部審計和稽核制度，保證董事會和高階管理層及時掌握反洗錢工作情況的報告制度，員工反洗錢定期培訓計劃等。
《金融機構客戶身份識別和客戶身份及交易記錄儲存管理辦法
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客戶關係管理的內容包括客戶關係管理的內容包括
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