開展非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查,金融賬戶的範圍有哪些

2021-03-19 19:02:15 字數 1751 閱讀 9666

1樓:龍泉

需要弄的。

為了履行金融賬戶涉稅

資訊自動交換國際義務,規範金融機構對非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查行為,國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會、中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》

國稅總局非居民金融賬戶涉稅資訊對個人稅收影響嗎

2樓:龍泉

對絕大數人是沒有影響的。

國稅總局釋出《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》,2023年9月,我國在二十國集團(g20)層面承諾將實施由g20委託經濟合作與發展組織(oecd)制定的金融賬戶涉稅資訊自動交換標準,旨在通過加強全球稅收合作提高稅收透明度,打擊利用海外賬戶逃避稅行為。

7月銀行新出的個人稅收非居民宣告怎麼填?

3樓:long1209龍是我

1、自2023年7月1日起,個人在金融機構新開立賬戶時,金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份宣告檔案,識別賬戶持有人是否為非居民個人。

2、稅收居民概念,與居住管理法規中的居民概念不同。稅收居民身份認定標準比較複雜,無法通過普通的居民身份證件直接判定,因此需要開立賬戶的個人和機構自行宣告其稅收居民身份。

個人賬戶是否將受金融機構調查?

4樓:小青蛙跳著走

據報道,近日相關部門釋出了《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》,並規定了其將於7月1日開始實施,也就是7月1日起個人賬戶將會受到金融機構盡職調查。

報道稱目前全球已有100個國家(地區)承諾實施「標準」,其中,有50個國家(地區)在2023年首次交換資訊,另有50個國家(地區)將在2023年首次交換資訊。中國已表示,將與儘可能多的國家(地區)建立資訊交換夥伴關係。

專家表示,對社會公眾來說,《管理辦法》的影響較小,主要對在金融機構開立新賬戶的部分個人和機構有一定影響。

5樓:鑽誠投資擔保****

對新開個人賬戶,金融機構應當按照有關規定開展盡職調查。對存量賬戶,金融機構應當於2023年12月31日前完成對個人低淨值賬戶的盡職調查,在2023年12月31日前完成對個人高淨值賬戶盡職調查。

6樓:匿名使用者

個人賬戶將會受到金融機構盡職調查。

銀行摸排個人高淨值客戶涉稅資訊哪些客戶會「中槍」?

多家銀行調查高淨值客戶涉稅資訊是真的嗎?

7樓:飄雪

建行、工行、農行近日先後在官網釋出公告,宣佈啟動存量個人非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查,加上此前釋出公告的中行,四大國有銀行均已啟動盡職調查。四大行表示,這是根據7月1日正式實施的《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》所作的安排。此前還有民生銀行、浦發銀行等多家銀行釋出類似公告。

對於低淨值客戶(截至2023年6月30日金融賬戶加總餘額不超過相當於100萬美元),工行等銀行也公告稱,需要於2023年12月31日之前(含)完成宣告檔案的填寫。如未在相應時點之前配合我行完成有關盡職調查,銀行將依據《管理辦法》和相關監管法規規定,根據其已有賬戶資訊中的非居民標識資訊,對賬戶資訊進行報送。

《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》是提高了外貿門檻麼

8樓:孤月映風殘

當然不是,最多算是間接影響到了一些外貿工作,但並不大,多數都可以無視的。

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